Qué hacía el hijo de Biden en la compañía ucraniana Burisma

Durante su tiempo en el consejo de una de las compañías de gas natural más grandes de Ucrania, Hunter Biden, hijo del ex Vice-Presidente de EE.UU. Joe Biden, fue considerado como un útil Director No-ejecutivo con un nombre poderoso, según personas familiarizadas con el papel de Biden en la compañía.

El papel de Hunter Biden en Burisma Holdings Ltd ha sido objeto de un intenso escrutinio tras las acusaciones sin fundamento Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Joe Biden trató de ayudar indebidamente a los intereses de negocios de su hijo en Ucrania.
El papel de Hunter Biden en Burisma Holdings Ltd ha sido objeto de un intenso escrutinio tras las acusaciones del Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, de que Joe Biden trató de ayudar indebidamente a los intereses de negocios de su hijo en Ucrania.

El papel de Hunter Biden en Burisma Holdings Ltd ha sido objeto de un intenso escrutinio tras las acusaciones sin fundamento Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Joe Biden trató de ayudar indebidamente a los intereses de negocios de su hijo en Ucrania.

Entrevistas con más de una docena de personas, incluidos ejecutivos y ex-fiscales en Ucrania, muestran la imagen de un director que brindó asesoramiento sobre cuestiones legales, finanzas corporativas y estrategia durante un período de cinco años en el directorio, que finalizó en Abril de este año.

Biden nunca visitó Ucrania por negocios de la compañía durante ese tiempo, según tres de las personas.

También dijeron que su presencia en el Consejo no protegió a la compañía de su desafío más serio: una serie de investigaciones criminales iniciadas por las autoridades ucranianas contra su dueña, Mykola Zlochevsky, una multimillonaria ex-ministra de ecología y recursos naturales. Las acusaciones se refieren a violaciones de impuestos, lavado de dinero y licencias otorgadas a Burisma durante el período en que Zlochevsky fue Ministra.

PAGOS DE BURISMA

Cuánto ganó Hunter Biden en Burisma también se ha convertido en un tema central. Trump mostró que Hunter había ganado grandes sumas de dinero mientras estaba en Burisma, lo que el Presidente ha sugerido como indicación de posibles irregularidades.

En un post del 6 de Octubre en su cuenta habitual de Twitter, Trump dijo que Hunter Biden “recibió $100 000 al mes (Plus, Plus) de una compañía de Ucrania, a pesar de que no tenía experiencia en energía”. Añadió, en el mensaje de Twitter, que no podría haber sido legítimo y que él como Presidente tiene “la OBLIGACIÓN de investigar una posible o probable CORRUPCIÓN”.

Según los registros de pagos revisados ​​por Reuters, que dos ex-funcionarios de la ley ucranianos dicen que son de Burisma, la compañía pagó alrededor de $3.4 millones a una compañía que estaba controlada por Archer llamada Rosemont Seneca Bohai LLC entre Abril del 2014 y Noviembre del 2015.

Específicamente, los registros muestran 18 meses en los que se hicieron dos pagos de $83 333 por mes a Rosemont Seneca Bohai por “servicios de consultoría”. Las dos fuentes dijeron que uno de esos pagos mensuales estaba destinado a Biden y uno a Archer. Reuters no pudo verificar independientemente la autenticidad de los documentos o cuánto dinero recibió Hunter Biden.

Una de las fuentes dijo que los fiscales obtuvieron los registros de pago en el curso de una de sus investigaciones sobre Burisma relacionadas con actividades en la compañía antes de los nombramientos de Archer y Biden en la junta. Un legislador ucraniano publicó copias de los registros en una conferencia para los medios de comunicación la semana pasada.

Un abogado de Archer no respondió a una solicitud de comentarios.

Las revelaciones emanadas de una denuncia de un soplón de que Trump y su abogado personal, Rudy Giuliani, presionaron a los ucranianos para que investigaran Burisma y el papel de Hunter Biden han provocado una investigación de juicio político por parte de los Demócratas en la Cámara de Representantes. Trump enfrenta acusaciones de que retuvo la asistencia militar de EE.UU. Para que Ucrania ejerza presión sobre Kiev para investigar a su potencial rival Demócrata en las elecciones presidenciales del próximo año.

Giuliani ha alegado, sin proporcionar pruebas, que Joe Biden presionó para que se despidiera al principal fiscal de Ucrania para poner fin a una investigación sobre Burisma y Zlochevsky para proteger a su hijo.

Hunter Biden, de 49 años, ha negado haber hecho algo equivocado. En una declaración pública el 13 de Octubre, su abogado George Mesires dijo: “A pesar del escrutinio exhaustivo, en ningún momento ninguna agencia de la ley, ya sea nacional o extranjera, alegó que Hunter incurrió en irregularidades en ningún momento durante su mandato de cinco años”.

En una entrevista con ABC News transmitida el Martes, Hunter Biden dijo en retrospectiva que podría haber sido un mal juicio unirse al Directorio de Burisma mientras su padre era Vice-Presidente, pero agregó: “¿Cometí un error basado en algún error ético? Absolutamente no.”

Hunter, en la entrevista agregó que no discutió sus negocios en Ucrania con su padre, aparte de un breve intercambio en el que su padre le dijo “Espero que sepas lo que estás haciendo”.

Un abogado de Hunter Biden no respondió a las solicitudes de comentarios.

Joe Biden también negó haber actuado mal y dijo que pidió la remoción del entonces fiscal en jefe Viktor Shokin en 2016 debido a su ineficacia para combatir la corrupción en Ucrania.

Un portavoz de la campaña presidencial de Joe Biden, Andrew Bates, dijo: “Donald Trump está tan aterrorizado de competir contra Joe Biden que envió a su presidencia en picada al tratar de chantajear a Ucrania para que intervenga en nuestras elecciones con mentiras universalmente desacreditadas”.

Burisma y Zlochevsky no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En una entrevista con Reuters en Septiembre, el ex-fiscal de Ucrania, Yuriy Lutsenko, dijo que la posición de Hunter Biden en el consejo cuando su padre era Vice-Presidente no levantó banderas rojas. “Desde el punto de vista de la ley ucraniana, (Hunter Biden) no violó nada”, dijo Lutsenko.

El nuevo fiscal general de Ucrania, Ruslan Ryaboshapka, quien asumió el cargo en Agosto, dijo que no estaba al tanto de ningún delito por parte de Hunter Biden. Su oficina anunció el 4 de Octubre que estaba revisando 15 investigaciones previas relacionadas con Zlochevsky, pero no se había tomado una decisión sobre cómo proceder contra él o las personas relacionadas con él.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios.

“FIGURA CEREMONIAL”

Zlochevsky, quien fundó Burisma en 2002, se desempeñó como Ministra bajo el entonces Presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, del 2010 al 2012. Burisma comenzó a agregar nombres de alto perfil a su junta, incluidos Biden y un socio comercial llamado Devon Archer, en abril del 2014.

La compañía ha dicho que quería fortalecer el gobierno corporativo. Según dos fuentes cercanas a la empresa, Burisma también buscaba atraer inversiones internacionales y expandirse al extranjero.

Oleksandr Onyshchenko, un hombre de negocios y ex-miembro del Parlamento Ucraniano que conoce a la fundadora de Burisma, dijo que había sido idea de Zlochevsky nombrar a Biden como Director. “Fue para proteger (a la compañía)” en un momento en que enfrentaba investigaciones, dijo Onyshchenko, quien dejó el país en el 2016. En el período previo al nombramiento de Biden, un levantamiento popular condujo a la eliminación de Yanukovich respaldado por Rusia, en Febrero del 2014.

Biden, un abogado capacitado, había formado parte de la Junta Directiva de una compañía americana y también había formado una firma de inversión con sus colegas graduados de Yale, Archer y Christopher Heinz, el hijastro del ex-Senador americano John Kerry.

Según cuatro fuentes cercanas a la compañía, Biden asistió regularmente a las reuniones de la junta directiva de Burisma dos veces al año, todas las cuales se llevaron a cabo fuera de Ucrania.

Una fuente cercana a la compañía dijo que Biden participó en conversaciones estratégicas y compartió sus opiniones y experiencias. Entre las reuniones de la Junta, “hubo llamadas constantes, diálogo, intercambio de consejos, consideración de diferentes opciones”, dijo la fuente. “También se discutió la expansión a otros mercados”, agregó la fuente.

Otra fuente cercana a Burisma dijo que Hunter Biden ayudó con el análisis de los activos de petróleo y gas que la compañía estaba considerando comprar en el extranjero, aunque no se llegó a un acuerdo. La compañía estaba considerando posibles adquisiciones en Europa, Kazajstán y Estados Unidos, dijeron la fuente y otra persona cercana a Burisma.

Ambas fuentes dijeron que cuando Hunter fue designado, Burisma también estaba buscando asegurar un acuerdo de financiación con fondos de inversión extranjera, incluido uno en los Estados Unidos.

Biden ayudó a encontrar abogados para trabajar en este proceso, antes de que se interrumpiera debido al comienzo de la guerra en el Este de Ucrania, dijo una de esas dos fuentes. “Era una figura ceremonial”, agregó esa persona.

INVESTIGACIONES

Lutsenko, quien sucedió a Shokin como Fiscal General de Ucrania en el 2016, se hizo cargo de una investigación fiscal sobre Burisma antes de cerrar el caso diez meses después, cuando la compañía pagó un acuerdo en relación con la investigación fiscal.

El ex-fiscal dijo que cualquier problema que Burisma tuviera no estaba relacionado con Hunter Biden. Además de la investigación fiscal cerrada, las autoridades de Ucrania abrieron una investigación sobre las licencias otorgadas a Burisma y una investigación separada sobre lavado de dinero contra la fundadora Zlochevsky. Ambos se han reabierto en los últimos meses, pero ninguno se relaciona con el período posterior a la incorporación de Hunter a la junta.

Burisma y Zlochevsky no han comentado públicamente sobre las averiguaciones reabiertas.

(Informe adicional de Kateryna Malofieieva y Natalia Zinets en Kiev, Justyna Pawlak en Varsovia, Anton Zverev en Moscú y Steve Holland, Karen Freifeld y Trevor Hunnicutt en Washington, DC; Edición por Cassell Bryan-Low)


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